新疆赛里木创新型股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

(三) 选举模式：本次董事局大会所采用的选举表决模式是工作人员选举和网络服务选举相结合的模式

(四) 工作人员小组会议召开大会的日期、等待时间和两处

召开大会的日期等待时间：2022年3月底28日 12点 30分

召开大会两处：甘肃石林市北区石林汇金大楼3楼小组四楼

(五) 网络服务选举的管理系统、起止日期和选举等待时间。

网络服务选举管理系统：苏州股票交易所董事局大会网络服务选举管理系统

网络服务选举起止等待时间：自2022年3月底28日

至2022年3月底28日

采用苏州股票交易所网络服务选举管理系统，通过交易管理系统选举网络服务的选举等待时间为董事局大会召开大会中午的交易等待时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过在线选举网络服务的选举等待时间为董事局大会召开大会中午的9:15-15:00。

(六) 融资融券、并转之本、誓约买进销售业务个人信息和沪股通对冲的选举服务器端

涉及融资融券、并转之本销售业务、誓约买进销售业务涉及个人信息以及沪股通对冲的选举，应按照《苏州股票交易所央企董事局大会网络服务选举实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征求董事局选举权

无

二、 小组会议初审要点

本次董事局大会初审参众两院及选举董事局一般来说

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1、 各参众两院已曝光的等待时间和曝光报导

上述参众两院已经子公司第七届该委员会第二十一次、第七届监察人会第十七次小组会议初审通过，具体内容可详见2022年3月底11日曝光于《苏州股票报》、《股票时报》及苏州股票交易所博客()的核定。

2、 相当多决议参众两院：无

3、 对中都小对冲单独计票的参众两院：参众两院1

4、 涉及关联性董事局顾虑选举表决的参众两院：无

应顾虑选举表决的关联性董事局名称：无

5、 涉及债券董事局参与选举表决的参众两院：无

三、 董事局大会选举注意要点

(一) 本子公司董事局通过苏州股票交易所董事局大会网络服务选举管理系统行使权力选举决定权的，既可以起航交易管理系统选举网络服务（通过指定交易的股票子公司交易终端）进行时选举，也可以起航在线选举网络服务（网址：vote.sseinfo.com）进行时选举。首次起航在线选举网络服务进行时选举的，对冲需要完成董事局身为认证。具体操作叮嘱见在线选举网络服务博客说明。

(二) 董事局通过苏州股票交易所董事局大会网络服务选举管理系统行使权力选举决定权，如果其拥有多个董事局个人信息，可以使用亦然有新股的任一董事局个人信息受邀网络服务选举。选举后，视为其全部董事局个人信息下的完全相同类别新股或完全相同葡萄债券原则上已分别投显露同一意见的选举表决票。

(三) 同一选举决定权通过工作人员、本所网络服务选举网络服务或其他模式重复进行时选举表决的，以第一次选举结果基准。

(四) 董事局对所有参众两院原则上选举表决天内才能提交。

四、 小组会议参加对象

(一) 作价申请日收市北区后在中都国股票申请结算有限责任子公司苏州分支机构申请在册的子公司董事局无权参加董事局大会（具体情形详见下表），并可以以根据上述聘请行政官员参加小组会议和受邀选举表决。该行政官员不必是子公司董事局。

■

(二) 子公司董事、监察人和高级企业主。

(三) 子公司聘叮嘱的会计师。

(四) 其他人员

五、 小组会议申请方法

1、申请等待时间：2022年3月底25日10：00-18：00。

2、申请需提交的有关手续：法人股董事局代表者需亦然董事局股票电邮卡、最新营业执照寄显露、法人许可权信函、参加人身为证明书；自然人董事局需亦然本人身为证、董事局股票个人信息卡和亦然股凭证；董事局行政官员需亦然本人身为证、行政官员显露具的书面许可权信函、行政官员身为证寄显露及行政官员董事局股票个人信息卡和亦然股凭证。

3、申请模式：董事局或董事局行政官员需亲手到子公司办理参加小组会议申请手续，外地董事局可通过信函或传容模式申请。

4、办理申请手续的两处及部门：甘肃石林市北区石林汇金大楼3楼小组四楼。

六、 其他要点

1、联系办法

联系电话：0909一2268189；传 容：0909一2268162； 邮 编：833408。

联 系 人：许丽霞、毛雪艳

联系地址：甘肃石林市北区石林汇金大楼3楼小组四楼。

2、本次董事局大会表决半天,与会人员的食宿及交通费用自理。

据知核定。

甘肃亦然香科技产业股票股票有限子公司该委员会

2022年3月底19日

管和1：许可权信函

●报备副本

提议召开大会本次董事局大会的该委员会决议

管和1：许可权信函

许可权信函

甘肃亦然香科技产业股票股票有限子公司：

兹聘请 谭（女士）代表者本单位（或本人）参加2022年3月底28日召开大会的盛子公司2022年第二次临时董事局大会，并代为行使权力选举决定权。

行政官员亦然新股数：

行政官员亦然债券数：

行政官员董事局电邮号：

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行政官员收件（盖章）： 受托收件：

行政官员身为证号： 受托身为证号：

聘请日期： 年 月底 日

备注：

行政官员应在信函中都“同意”、“反对”或“弃权”意向中都选择一个并打“√”，对于行政官员在本许可权信函中都未作具体请示的，受托无权按自己的意愿进行时选举表决。

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