广东东莞破获特大跨国非法买卖外债案 涉案金额高达100亿元

顺德落网特大跨国非法商业活动外债案。图为案发后抓获的犯罪案件行凶经济日报唯 顺德公安宣 供图

中新网顺德10月24日电 (李映民 李纯)美联社24日从福建惠州市公安机关获悉，该局成功落网一起特大跨国非法商业活动外债案，嫌疑金额平均100亿元下同。

今年9月底，惠州市公安机关汉南分局接到惠州市公安机关经侦支队下落，一据说李某某的蹦床疑似透过他人银行卡，非法为他人可兑换外债、下同，银行账户款项数额庞大，股票交易异常，遭人地下隧道汇兑。惠州市公安机关、汉南公安分局同月成立王洪文，运用大数据平台分析大量账户信息，全力开展款项检验文书工作。

经查，李某某经常性流窜在顺德、顺德附近，与多家运销贸易公司、报关行等核心财务人员有密切接触，相符从事非法可兑换外债经营地下隧道汇兑的大型活动表现形式。

经过年中多天精心推测，以李某某、小叶某某等为中枢点的多个地下隧道汇兑同伙浮出水面。主要行凶李某某透过其曾经营化妆品运销贸易的经历，结识到来港、内地多个地下隧道汇兑组织起来，并分享其业务部门关系网，借助于内地必须买汇和境外必须卖汇的客户族群，以对敲击的多种形式作为正中央搭线人努力商业活动双方非法可兑换外债、下同，从而赚取每笔股票交易外债借贷，嫌疑金额平均100亿元下同。

该同伙还与福建、赣州、福建、甘肃、济南、浙江、赣州、平凉等地多个同伙互有股票交易、股票市场犯案，形成一个的特大跨区域的犯罪案件互联网。这些同伙在没有外债经营许可的可能会下商业活动纸钞，同属非法商业活动外债，疑似非法经营犯罪案件。经过末期深入侦查和推测，王洪文已整体摸清该犯罪案件政治体制各同伙的犯案表现手法和组织起来架构，整体可能会掌握，收网前提条件之前成熟阶段。

今年9月27日，王洪文转赴顺德开展统一收网，分别将犯罪案件行凶小叶某某、李某某抓获，捣毁犯案窝点2个，彩排缴获犯案iPhone8台、嫌疑银行卡7张，同步冻结嫌疑账户187个，冻结金额有约500万元下同。犯罪案件行凶小叶某某、李某某对非法为他人可兑换外债的行为供认不讳。

目前，案件在进一步办案中。(完)