凯莱英医药集团（天津）股份有限公司关于召开2022年第一次临时特别大会、2022年第一次A股类别特别大会及2022年第一次H股类别特别大会通知的公告

的决议》(第四届董事局会第十七次小组会议院会)

(4)《关于作价转给2020年举例来说输资者期许蓝图首次颁给其余部分举例来说输资者的决议》(第四届董事局会第二十次小组会议院会)

(5)《关于作价转给2021年举例来说输资者期许蓝图首次颁给其余部分举例来说输资者的决议》(第四届董事局会第二十次小组会议院会)

(6)《关于修改〈母公司章程〉的决议》

(7)《关于调整会计师STUDIO的决议》

(8)《关于聘叮嘱母公司2021年度内控鉴证机构的决议》

2、2022年第一次A股一般而言入股大会院会事宜

(1)《关于作价转给2018年举例来说输资者期许蓝图其余部分举例来说输资者的决议》

(2)《关于作价转给2020年举例来说输资者期许蓝图首次颁给其余部分举例来说输资者的决议》(第四届董事局会第十七次小组会议院会)

(3)《关于作价转给2021年举例来说输资者期许蓝图首次颁给其余部分举例来说输资者的决议》(第四届董事局会第十七次小组会议院会)

(4)《关于作价转给2020年举例来说输资者期许蓝图首次颁给其余部分举例来说输资者的决议》(第四届董事局会第二十次小组会议院会)

(5)《关于作价转给2021年举例来说输资者期许蓝图首次颁给其余部分举例来说输资者的决议》(第四届董事局会第二十次小组会议院会)

3、2022年第一次H股一般而言入股大会院会事宜

(1)《关于作价转给2018年举例来说输资者期许蓝图其余部分举例来说输资者的决议》

(2)《关于作价转给2020年举例来说输资者期许蓝图首次颁给其余部分举例来说输资者的决议》(第四届董事局会第十七次小组会议院会)

(3)《关于作价转给2021年举例来说输资者期许蓝图首次颁给其余部分举例来说输资者的决议》(第四届董事局会第十七次小组会议院会)

(4)《关于作价转给2020年举例来说输资者期许蓝图首次颁给其余部分举例来说输资者的决议》(第四届董事局会第二十次小组会议院会)

(5)《关于作价转给2021年举例来说输资者期许蓝图首次颁给其余部分举例来说输资者的决议》(第四届董事局会第二十次小组会议院会)

上述决议仅已经母公司第四届董事局会第十七次小组会议、第四届协理会第十四次小组会议以及第四届董事局会第二十次小组会议、第四届协理会第十七次小组会议院会通过，系统性告示已刊登于《里面国人金融机构报》、《金融机构时报》及巨潮资讯网（）。

2022年第一次临时入股大会坚决1-6为特别安理会事宜，才可经举办入股大会的入股（除此以外入股里面介）所用者开议权的三分之二以上通过；2022年第一次A股一般而言入股大会坚决全部为特别安理会事宜，才可经举办入股大会的入股（除此以外入股里面介）所用者开议权的三分之二以上通过；2022年第一次H股一般而言入股大会坚决全部为特别安理会事宜，才可经举办入股大会的入股（除此以外入股里面介）所用者开议权的三分之二以上通过；上述坚决仅属影响里面小输资者利益的重大事宜，才可对里面小输资者（即除港交所母公司的董事局、协理、Senior管理者、单独或者合计转给港交所母公司5%以上控股公司的入股大多的其他入股）的开议单独计得票数，母公司将根据计得票数结果进行时引起争议曝光。

三、坚决格式

（一）2022年第一次临时入股大会坚决格式示例此表：

■

（二）2022年第一次A股一般而言入股大会坚决格式示例此表：

■

（三）2022年第一次H股一般而言入股大会坚决格式示例此表：

■

四、举办在场小组会议登记注册方法

1、登记注册整整：2022年3月底7日早上9:00-12:00,早上13:00-16:00，电子邮件或信函以到达母公司的整整大致相同。

2、登记注册及信函邮寄地点：庞加莱英医药集团（青岛）控股公司有限母公司董事局会政府部门，信函上叮嘱注记“入股大会”字样，通讯地址：青岛经济技术开发区第七大街71号，区人民政府：300457，传真：022-66252777。

3、登记注册方法：在场登记注册、通过信函或电子邮件方法登记注册。

（1）排他入股特地举办的，凭本人明、金融机构账户卡、与会入股登记注册此表提出申叮嘱登记注册；指派里面介举办的，凭里面介的明、许可证向其、案子的金融机构账户卡、与会入股登记注册此表提出申叮嘱登记注册；

（2）私法入股的法定代此表人举办的，须用者本人明、入股账户卡、莲花池公章的开具签名、法定代此表人证明书、与会入股登记注册此表提出申叮嘱登记注册手续；指派里面介举办的，指派里面介凭本人明内中、许可证向其、案子金融机构账户卡、莲花池案子公章的开具签名、与会入股登记注册此表提出申叮嘱登记注册手续；

（3）时才入股可凭以上有关身分证作出信函或电子邮件方法登记注册，不遵从电话登记注册。信函或电子邮件方法须在2022年3月底7日16:00前收到本母公司；

（4）请注意事宜：举办在场小组会议的入股和入股里面介叮嘱携带系统性身分证内中，并于会前半小时到会场提出申叮嘱登记注册手续。

五、举办网络免费输得票数普选的确切操作程序

本次入股大会上，入股可以通过深圳金融机构交易所股得票数交易和网络免费输得票数普选系统对（)举办输得票数普选，网络免费输得票数普选的确切操作程序简述内置一。

六、其他事宜

1、联系方法

联系人：董事局会政府部门

联系电话：022-66389560

联系的网站：securities@asymchem.com.cn

联系地址：青岛经济技术开发区第七大街71号，区人民政府：300457

2、本次小组会议开议预计半天，举办小组会议入股的交通、旅费等款项自理。

3、H股入股与会事宜简述母公司于香港联合交易所有限母公司网站()发布的母公司2022年第一次H股一般而言入股小组会议通告及通函。

七、备查份文件

1、母公司第四届董事局会第十七次小组会议安理会；

2、母公司第四届董事局会第二十次小组会议安理会；

3、母公司第四届协理会第十四次小组会议安理会；

4、母公司第四届协理会第十七次小组会议安理会。

八、内置

内置一：举办网络免费输得票数普选的确切操作程序；

内置二：与会入股登记注册此表；

内置三：2022年第一次临时入股大会许可证向其；

内置四：2022年第一次A股一般而言入股大会许可证向其。

近日告示。

庞加莱英医药集团（青岛）控股公司有限母公司

董事局会

二〇二二年十月底二十二日

内置一：

举办网络免费输得票数普选的确切操作程序

一、网络免费输得票数普选的程序

1、输得票数普选标识符：“362821”，输得票数普选前身： “庞加莱输得票数普选”

2、筛选开议看法：

对于非产出输得票数普选坚决，筛选开议看法：一致同意、反对、弃权。

对于产出输得票数普选坚决，筛选输给某当选者的普选支持率。入股不应当以其所保有的每个坚决组的普选支持率为限进行时输得票数普选，入股所输普选支持率高达其保有普选支持率的，或者在差额普选里面输得票数普选高达不应选总数的，其对该项坚决组所输的普选得票数仅看做无效输得票数普选。如果不一致同意某当选者，可以对该当选者输 0 得票数。

此表2：产出输得票数普选制下输给当选者的普选支持率筛选一览此表

■

各坚决组下入股保有的普选支持率举例如下：

1）普选非法理董事局（如此表一决议13，选用等额普选，不应选总数为1位）入股所保有的普选支持率=入股所代此表的有开议权的控股公司半数×1入股可以将所保有的普选支持率在1位非法理董事局当选者里面任意分配，但输得票数普选半数不得高达其保有的普选支持率。

2）普选法理董事局（如此表一决议14，选用等额普选，不应选总数为1位）入股所保有的普选支持率=入股所代此表的有开议权的控股公司半数×1入股可以将所保有的普选支持率在1位法理董事局当选者里面任意分配，但输得票数普选半数不得高达其保有的普选支持率。

3、入股对总决议进行时输得票数普选，看做对所有决议此解读相一致同看法。

入股对总决议与确切决议重复输得票数普选时，以第一次有效输得票数普选大致相同。如入股先对确切决议输得票数普选开议，再对总决议输得票数普选开议，则以已输得票数普选开议的分决议的开议看法大致相同，其他未开议的决议以总决议的开议看法大致相同；如先对总决议输得票数普选开议，再对确切决议输得票数普选开议，则以总决议的开议看法大致相同。

二、通过里面国证监会股得票数交易输得票数普选的程序

1、输得票数普选整整：2022年3月底11日早上9：15-9：25， 9：30-11：30，早上13:00-15:00。

2、入股可以列入金融机构母公司交易客户端通过股得票数交易输得票数普选。

三、通过里面国证监会网络免费输得票数普选系统对输得票数普选的程序

1、网络免费输得票数普选系统对开始输得票数普选的整整为2022年3月底11日早上9:15至2022年3月底11日早上15:00期间的任意整整。

2、入股通过网络免费输得票数普选系统对进行时网络免费输得票数普选，才可按照《深圳金融机构交易所输资者网络免费免费身份认证业务必才可（2016年修订）》的按规定提出申叮嘱身份认证，取得“里面国证监会数字证书”或“里面国证监会输资者免费破解”。确切的身份认证程序可列入网络免费输得票数普选系统对规则必才可栏目查阅。

3、入股根据获取的免费破解或数字证书，可列入在按规定整整内通过里面国证监会网络免费输得票数普选系统对进行时输得票数普选。

内置二

与会入股登记注册此表

■

入股签字（盖章）：

内置三：

2022年第一次临时入股大会许可证向其

兹指派 先生（女士）代此表本人/本为单位举办庞加莱英医药集团（青岛）控股公司有限母公司2022年第一次临时入股大会并代为代行开议权。受托人有权依照本许可证向其的请示对本次小组会议院会的各项决议进行时输得票数普选开议，并代为订立本次小组会议必须订立的系统性份文件，其代行开议的后果仅由本人/本为单位分担，指派期限自本许可证向其订立日起至本次入股大会举行再行。

本人/本为单位对本次小组会议院会的各项决议的开议看法如下：

■

1、案子明号码（注记2）：

2、入股QQ： 用者股数（注记3）：

3、被案子签名： 明号码：

案子订立（注记4）：

指派月份： 年 月底 日（指派期限至本次入股大会就此结束）

注记：

1、如欲对决议输坚决得票数，叮嘱在“坚决”栏内都可人口众多填上“√”号；如欲对决议输弃权得票数，则叮嘱在“反对”栏内都可人口众多填上“√”号；如欲对决议输弃权得票数，则叮嘱在“弃权”栏内都可人口众多填上“√”号。多选或未作选择的，则看做无效开议得票数。对产出输得票数普选事宜一致同意案子不应在向其里面发给一致同意支持率，如果不一致同意某当选者，可以对该当选者输0得票数。

2、叮嘱发给排他入股的原称及明号；如入股为私法为单位，则无须发给本栏。

3、叮嘱发给入股拟许可证指派的控股公司数。如未发给，则向其的许可证控股公司数将被看做该入股在里面国人金融机构登记注册承销有限责任母公司深圳分母公司登记注册在册的所转给的股数。

4、代理输得票数普选向其必须由入股或入股同月书面许可证的人订立。如指派入股为私法为单位，则本向其须莲花池私法印玺。

内置四：

2022年第一次A股一般而言入股大会许可证向其

兹指派 先生（女士）代此表本人/本为单位举办庞加莱英医药集团（青岛）控股公司有限母公司2022年第一次A股一般而言入股大会并代为代行开议权。受托人有权依照本许可证向其的请示对本次小组会议院会的各项决议进行时输得票数普选开议，并代为订立本次小组会议必须订立的系统性份文件，其代行开议的后果仅由本人/本为单位分担，指派期限自本许可证向其订立日起至本次入股大会举行再行。

本人/本为单位对本次小组会议院会的各项决议的开议看法如下：

■

1、案子明号码（注记2）：

2、入股QQ： 用者股数（注记3）：

3、被案子签名： 明号码：

案子订立（注记4）：

指派月份： 年 月底 日（指派期限至本次入股大会就此结束）

注记：

1、如欲对决议输坚决得票数，叮嘱在“坚决”栏内都可人口众多填上“√”号；如欲对决议输弃权得票数，则叮嘱在“反对”栏内都可人口众多填上“√”号；如欲对决议输弃权得票数，则叮嘱在“弃权”栏内都可人口众多填上“√”号。多选或未作选择的，则看做无效开议得票数。对产出输得票数普选事宜一致同意案子不应在向其里面发给一致同意支持率，如果不一致同意某当选者，可以对该当选者输0得票数。

2、叮嘱发给排他入股的原称及明号；如入股为私法为单位，则无须发给本栏。

3、叮嘱发给入股拟许可证指派的控股公司数。如未发给，则向其的许可证控股公司数将被看做该入股在里面国人金融机构登记注册承销有限责任母公司深圳分母公司登记注册在册的所转给的股数。

4、代理输得票数普选向其必须由入股或入股同月书面许可证的人订立。如指派入股为私法为单位，则本向其须莲花池私法印玺。

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