浙江新民生热电股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

本一些公司管理委员会及全体理事保证本核定内容不存在任何盗用历史文献、误导性陈述或者重大值得注意，并对其内容的真实性、准确性和正确性承担个别及连带责任。

重要内容上会：

● 本次大会应该须要决修正案：无

一、大会开会和列席持续性

(一)理事局开会的整整：2022年4同月20日

(二)理事局开会的所在位置：衢州市剡湖街道罗东路28号嘉兴取而代之港台放射性同位素入股有限一些公司大会室

(三)列席大会的普通股股份和恢复原动议权的担保股份及其持有入股持续性：

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(四)动议方式应该合乎《一些不动产》及《一些公司章程》的明确规定，大会请来持续性等。

本次理事局由一些公司管理委员会听取，理事长谢百军谭请来，大会采用录像投票选举和网络投票选举辅以的方式开会。大会的听取和开会计算机系统、动议方式合乎《一些不动产》和《一些公司章程》的明确规定，大会实质上合理。

(五)一些公司理事、副会长和管理委员会秘书的列席持续性

1、一些公司在任理事9人，列席9人。

2、一些公司在任副会长3人，列席3人。

3、一些公司管理委员会秘书密志春谭列席了大会；一些公司财务总监吴建红女士、总工程副师长王大多良谭列席大会。

二、修正案议决持续性

(一)非累积投票选举修正案

1、修正案命名：《关于〈一些公司2021年亚太区管理委员会工作年度报告〉的修正案》

议决结果：通过

动议持续性：

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2、修正案命名：《关于〈一些公司2021年亚太区年度报告〉的修正案》

议决结果：通过

动议持续性：

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3、修正案命名：《关于〈一些公司2021年亚太区副会长会工作年度报告〉的修正案》

议决结果：通过

动议持续性：

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4、修正案命名：《关于〈一些公司2021年亚太区财务决算年度报告〉的修正案》

议决结果：通过

动议持续性：

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5、修正案命名：《关于一些公司2021年亚太区利润分配预案的修正案》

议决结果：通过

动议持续性：

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6、修正案命名：《关于续聘会计副师长STUDIO的修正案》

议决结果：通过

动议持续性：

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7、修正案命名：《关于一些公司理事教育经费的修正案》

议决结果：通过

动议持续性：

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8、修正案命名：《关于一些公司副会长教育经费的修正案》

议决结果：通过

动议持续性：

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9、修正案命名：《关于2022亚太区一些公司及子一些公司向银行申请示范授信额度的修正案》

议决结果：通过

动议持续性：

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10、修正案命名：《关于〈独立理事2021年亚太区谒见年度报告〉的修正案》

议决结果：通过

动议持续性：

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(二)就其重大依法，5%表列股份的动议持续性

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(三)关于修正案动议的有关持续性说明

本次大会无尤其决议案修正案，不就其关联股份不对动议修正案。

三、检察官亲眼持续性

1、本次理事局亲眼的检察官STUDIO：北京市中伦检察官STUDIO

检察官：魏八方、王源

2、检察官亲眼得出结论意见：

本所检察官认为，一些公司本次理事局听取和开会计算机系统、列席大会医务人员资格、大会动议计算机系统及动议结果大多合乎《一些不动产》《证券法》《理事局规则》等司法、法规、规范性文件和《一些公司章程》《理事局议事规则》的相关明确规定，实质上合理。

四、备查文件目录

1、嘉兴取而代之港台放射性同位素入股有限一些公司2021年亚太区理事局决议案。

2、北京中伦侓副师长STUDIO关于嘉兴取而代之港台放射性同位素入股有限一些公司2021年亚太区理事局的司法意见书。

嘉兴取而代之港台放射性同位素入股有限一些公司

2022年4同月21日

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