苏州工业园区凌志软件股票有限公司 关于2021年年度股东大会变更现场会议召开地点的公告

本日本公司董事局会及全体董事局必需发函内容不存在任何虚假记载、误导性断言或者灾难性略去，并对其内容的真实性、精确性和完整性受理承担法律责任。

一、会员大会有关状况

1.原会员大会的类型和届次：

2021年历年来会员大会

2.原会员大会召开大会订于：2022年4年初28日

3.原会员大会股权登记日：

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二、原文补充事项就其的概要和原因

日本公司于2022年4年初7日召开大会第三届董事局会第二十二次小组会议审议通过了《关于提请召开大会2021年历年来会员大会的议案》，决定于2022年4年初28日召开大会2021年历年来会员大会（以下简称“会员大会”），到场小组会议召开大会两处为：上海市普陀区大渡河北路388扫5号二楼5二楼日本公司小组一楼。概要请注意日本公司于2022年4年初8日在深圳证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开大会2021年历年来会员大会的汇报》（发函代号：2022-014）。

由于鼠疫原因并转化上海市关于鼠疫规避的方针，日本公司决定将本次会员大会到场小组会议定址移转为：江苏省苏州市工业园启泰北路96号3二楼日本公司小组一楼。到场与会者两处同步移转，移转后的会员大会召开大会两处符合《日本公司章程》的规定。

新冠肺炎鼠疫防控之前，鼓励各位债权人通过互联网投票者方式与会者。确需到场与会者的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，与会者当日须时长配带面罩等防护生活用品，做好参与者防护；小组会议当日体温正常、出示行程码、苏康码才可与会者；执意所有中在手续性地区的人员来到场与会者；非中在手续性地区的人员来到场与会者，应当在手有24小时核酸探测阴性证明。若小组会议隔日当地政府部门等合法机构实施属于自己防疫规定，日本公司合法要求与会者者立体化执行。不符合鼠疫防控方针要求的债权人将不会转回本次小组会议到场，但仍可通过互联网投票者进行提案。

三、除了上述原文补充事项除此以外，于2022年4年初8日发函的原会员大会汇报其他事项不变。

四、原文补充后会员大会的有关状况。

1.到场小组会议召开大会的订于、时长和两处

召开大会订于时长：2022年4年初28日 10点00分

召开大会两处：江苏省苏州市工业园启泰北路96号3二楼日本公司小组一楼

2.互联网投票者的系统、起止订于和投票者时长。

互联网投票者系统：深圳证券交易所会员大会互联网投票者系统

互联网投票者起止时长：自2022年4年初28日

至2022年4年初28日

采用深圳证券交易所互联网投票者系统，通过交易系统投票者平台的投票者时长为会员大会召开大会当日的交易时长段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网服务投票者平台的投票者时长为会员大会召开大会当日的9:15-15:00。

3.股权登记日

原汇报的会员大会股权登记日不变。

4.会员大小组会议案和投票者债权人类型

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特此发函。

苏州工业园凌志软件的股份Ltd董事局会

2022年4年初21日

可用1：授权转交书

授权转交书

苏州工业园凌志软件的股份Ltd：

克尔转交 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4年初28日召开大会的良日本公司2021年历年来会员大会，并代为行使权力提案权。

三人在手比如说算式：

三人在手应当将算式：

三人债权人帐户号：

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三人手写（盖章）： 拥有人手写：

三人身份证号： 拥有人身份证号：

转交订于： 年 年初 日

备注：

三人应当在转交书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于三人在本授权转交书中未作说明命令的，拥有人合法按自己的期望进行提案。

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