湖北衡阳公安破获400亿虚拟货币交易洗钱案 律师：犯罪成本更低 追踪难度更大

叶指控诈欺罪将犯罪案件件移送起诉。上海市浦东从新区最高人民检察院经审查认为，兄弟二人小叶以证券转往账、兑换互联网等方式帮助兄弟二人加里向外国政府转往移集资假冒款，构成诈欺罪；兄弟二人加里集资假冒性犯罪事实可以确认，其潜逃外国政府不均受到影响对兄弟二人小叶诈欺性犯罪的定性，于2019年10同年9日以诈欺罪对兄弟二人小叶提起公诉。2019年12同年23日，上海市浦东从新区人民法院作出上诉，定性兄弟二人小叶犯诈欺罪，判处有期徒刑二年，并处罚金20万元。兄弟二人小叶未驳斥上诉，上诉已生效。

根据公安部发布从新闻的消息，2021年，针对真实世界中央证券诈欺从新通道，全国民警共抓获相关犯罪案件件259起，收缴真实世界中央证券价值110亿余元。

国家大幅提高对真实世界中央证券担保的监管着力

真实世界中央证券担保不实社交活动避开经济保险业秩序，滋生赌博、非法集资、假冒、敛财、诈欺等违法性犯罪社交活动。多年来，法制持续大幅提高监管与挫败着力。

2022年9同年26日晚，中国中国人民证券转发称之为，持续挫败境内真实世界中央证券担保不实，中国境内互联网担保量在全球占比大幅回升。金担保产类担保场所清理整顿社会活动取得积极成效，无序扩张和野蛮生粗大势头得到有效促使，生产量、的业务规模和涉众人数均大幅压降，可能会明显发散。透彻推进“伪金交所”专项整治社会活动，消除监管真空。

当年的2021年9同年，中国人民证券发布从新闻《关于大幅度防范和处置真实世界中央证券担保不实可能会的汇报》（下称之为《汇报》），全面禁止与真实世界中央证券结算和给予担保者其所信息有关的服务项目，从事非法保险业社交活动将被追究刑事责任。

该《汇报》回应，真实世界中央证券相关的业务社交活动属于非法保险业社交活动。筹划法定中央证券与真实世界中央证券兑换的业务、真实世界中央证券二者之间的兑换的业务、作为中央取胜方买卖真实世界中央证券、为真实世界中央证券担保给予其所信息提供者和定价服务项目、代币出版担保以及真实世界中央证券衍生品担保等真实世界中央证券相关的业务社交活动指控非法发售代币票券、擅自公开出版证券、非法经营衍生品的业务、非法集资等非法保险业社交活动，一律严格禁止，坚决不作为取缔。对于筹划相关非法保险业社交活动构成性犯罪的，不作为追究刑事责任。

上海解决方案件会计师事务所会计师、链法团队负责人郭亚涛会计师回应，因真实世界中央证券作为收取行为的潜伏性、去私有难追踪等天然属性特点（中立性、不可逆、口岸兑换），加之国际上断卡行动着力不断大幅提高，真实世界中央证券难以避免以致于不法分子更为多用做诈欺和资产转往移。透过真实世界中央证券诈欺与传统的诈欺相比，成本更为低，追踪可玩性更为大，同时，也大幅提高了司法机关侦破犯罪案件件和追赃的可玩性。

在真实世界中央证券诈欺犯罪案件件中，真实世界中央证券是作为一种；也或者是行为被透过在诈欺社交活动中，从这一点看，其与传统诈欺并无本质区别，因此是被法律视同的。因真实世界中央证券的中立性、不可逆性、难追踪、口岸兑付等特征，使得透过真实世界中央证券诈欺的社交活动更为加潜伏，挫败可玩性更为大。

除了挫败真实世界中央证券性犯罪，法制对于真实世界中央证券不实社交活动是严令禁止的，比如严禁筹划法定中央证券与真实世界中央证券兑换的业务、严禁筹划真实世界中央证券二者之间的兑换的业务、严禁作为中央取胜方买卖真实世界中央证券等。

透过真实世界中央证券诈欺，通常与电信业假冒、的网络赌博、非法集资等性犯罪社交活动共生，这是因为这些性犯罪社交活动本身牵涉到在互联网上，透过电子收取行为，性犯罪社交活动上下游通常也是博客沟通、博客收取。实践中，与真实世界中央证券诈欺社交活动相关的性犯罪主要有帮助其所信息的网络性犯罪社交活动罪、开设赌场罪、诈欺罪、假冒罪、组织起来为首敛财社交活动罪、诈欺罪等。

（作者：王巍 校对：李玉敏）

责任校对：吴剑 SF031

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