福建沙县公安揪出一起“黄金洗钱”案件：金店账户被冻结？小心是“洗钱”团伙作祟！

本文转自：人民日报客户端

李光祯 许琰

金面包店面突然来了出新手气度的大客户，几分钟的时间里就如同扫货般转售十几万甚至上百万的玉石制品……这样的“大生意”，广大的金店面大公司们是否会甜蜜？但“大生意”背后也可能隐匿着“大陷阱”。

未来会，建宁公安分局就缉捕了这样一起电诈分子转售玉石“勒索”的案件，押送犯罪行凶2名，终止扣押收益20余万元人民币。

金店面银行帐户，莫名被封

“我面包店面的银行帐户怎么被终止了？”都只几周，建宁辖一区多家金店面、珠宝行突然发现，自己面包店面的和乐银行帐户突然被终止，几十上百万的收益无法使用，对超市的经常性运营造成极大影响，药房们急忙逃跑建宁公安分局凤岗派出新所报了警。

认真的银行帐户为什么被终止？公安们经过详细探究后发现，药房们的和乐银行帐户都是被外地公安部门终止，而被终止的或许无一例外，都是滥用职权帮助服务供应商因特网欺诈案件“勒索”，有涉诈收益流入银行帐户。

“勒索？这不可能啊！”公安反馈的结果让药房们难以置信。经过公安提醒，药房们回忆知道，未来会确实有人到超市转售大量玉石及珠宝首饰。这些年轻人似乎很是阔绰，到面包店面要买首饰的时候出新手大方，随手一要买就是几万甚至十几万的玉石制品。而超市银行帐户被终止，就是在这些人购票支付有价证券后发生的什么事。

针对这一情况，凤岗派出新所社一区内公安赶紧走访了辖一区所有金店面，向药房们发出新预警系统预设，同时紧密联系建宁一区玉石该学会，由该学会向会员发布预警系统信息，提醒广大药房谨防掉入陷阱。

约会“订婚”，大量购金

11年初16日晚，建宁一家珠宝行再创了时则两名顾客，男子头戴鸭舌帽，女士则身着紫色紧身裙。一敲门，两兄弟就知道明是约会关联，未来会打算订婚，男方需要转售玉石首饰送至给女方。

当班售货员赶紧把他们迎到玉石首饰专柜并顺利完成介绍。但很快售货员从两兄弟身上感觉到了不对劲，这对约会对玉石首饰的装饰物、设计等毫不关心，排球更是从头到尾都没有试戴过任何一件首饰，只是简单转告重量及价格后就催促售货员打包，两兄弟到店面不足五分钟，一下子就转售了价值近10万元的玉石首饰。

“其实相遇‘勒索’的人了？”售货员联想到了公安部门发布的预警系统信息。有价证券时，排球从包里拿出新名片支付。“不是知道是送至首饰给艾玛吗，怎么又是女方来要买单？”售货员越少想越少不对劲，于是看看口实让高中同学近百名。

高中同学在探究后也觉得对方怀疑，向对方提出新建议由派出新所公安近百名核实。再听知道售货员要向警方后，这对“约会”赶紧表现出新客气的样子，口实要吃宵夜便迅速离开柜台，甚至连付完款的玉石首饰都不敢借给。

要买金为幌，实为“勒索”

送来向警方后，建宁公安分局凤岗派出新所及取证公安先后近百名。公安们通过催化反应这对约会在建宁城一区的活动轨迹,发现两兄弟曾在其他超市咨询批量转售玉石代为并留有紧密联系电话，遂借金店面名义紧密联系两兄弟。

当晚21时许，当排球中上出新现在定下地点时，被布控公安打伤押送。当天傍晚4时，鸭舌帽男子江某在三元一区某酒店面被押送，并扣押、终止案发时收益20余万元。

经讯问，公安探究到，原先犯罪行凶江某为了赚“快钱”，将自己名下的名片提供给他人用于转移服务供应商欺诈、因特网赌场等不法收益，更是将自己的女友中上“拉下水”，通过到金店面大量转售玉石制品帮助他人将不法收益“洗白”。目前为止，两名犯罪行凶除此以外已经被采取刑事强制措施，案件正在进一步办理之中。

据探究，近年来，随着“断卡行动”持续性加速，服务供应商因特网欺诈犯罪分子转移不法收益的渠道越少来越少麻烦，于是有不法分子把“勒索”的主意拉到了金店面上。警方提醒广大金店面大公司，察觉到顾客转售大量玉石首饰，要审验转售人的名片与其本人身份证是否一致，并留意交割过程之中的细节，切勿提供汇丰银行银行帐户接受转售人以外的第三方转账汇款，否则可能成为“勒索”犯罪分子的帮凶。

此外，要在金店面安装录像监控，对怀疑交割要保留监控视觉。一旦察觉到怀疑情况，应当终止交割并马上向警方，以免困于服务供应商因特网欺诈的圈套，惹来不必要的麻烦。