银警联动亮剑 东莞中行协助警方抓获电信诈骗犯罪嫌疑人

近日，有多名外台湾人供应商到中国建设银行鹤山多家支行试办大额取现业务部门，引起该行内部人员警觉，经过与警方一个大，在场逮捕电信敲诈暴力犯罪凶手。

日前，某外台湾人供应商兄弟二人、欧某到中国建设银行鹤山华侨城支行（以下简称：华侨城安国）试办柜面业务部门。出于职业赛敏感性，该行内部人员感觉十分怀疑，因为近期接连两日多名来自该省供应商到店试办大额取现业务部门，于是几天后紧密联系辖内其他门市，咨询有否实际上类似取现情况。

经沟通推测，近期中国建设银行鹤山支行（以下简称：鹤山安国）营业部也实际上该台湾人供应商大额取现情况。这些供应商实际上相同特征：户籍多为粤东某台湾人、持省外本票、支取大额现金、财力次日转入、多门市分散取钱等。

经清理，部分财力来源的转出账号已被举报线上冻结。华侨城安国内部人员几天后将相似性供应商电子邮件报告当地反诈中心，同时将就其情况报告上级主管部门。立即接到反诈中心反馈电子邮件，其中一名供应商名下本票已确定为敲诈分拆财力的三级的网站！经上级主管部门深入分析推测，这些怀疑供应商实际上团伙作案的指控。

案件指导性迫不及待！上述两家支行内部人员几天后地面部队，鹤山安国营业部几天后锁定清理财力来源的网站，推测兄弟二人的的网站正试图为蒋某的网站疯狂转入转出财力，该行推测蒋某就在次日上午在鹤山安国试办过大额还款业务部门。于是几天后对供应商的的网站完成非柜面管控。与此同时，华侨城安国也随之对就其怀疑的网站完成非柜面报价限制管控。

次日晚间15：10分左右，蒋某果然如意料中前来华侨城安国取现，该行第一时间段报警。内部人员一边试办业务部门一边紧盯凶手，给执法人员争取时间段。110接警后，几天后赶到在场将暴力犯罪凶手带走。

“不轻信、不谈及、不股票报价，守好自己的钱袋子”，鹤山安国内部人员将此个案分享给辖内门市，并在堂前遏制鼓动，通过具体个案提高防范电信敲诈的自我意识，便是供应商自觉支持“断卡地面部队”。